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2020
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中惠生物：第一屆董事會第七次會議決議公告
分類：
公司新聞
山東中惠生物科技股份有限公司 公告編號：2016-017
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證券代碼：833254 證券簡稱：中惠生物 主辦券商：中泰證券
山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司
第一屆董事會第 屆董事會第 屆董事會第 七次會議決公告 次會議決公告 次會議決公告 次會議決公告 次會議決公告
本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 本公司及董事會全體成員保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 （以下簡稱“公司”） （以下簡稱“公司”） （以下簡稱“公司”） （以下簡稱“公司”） （以下簡稱“公司”） 第一屆董 事會第 事會第 七次會議于 次會議于 2012012016年6月2日上午 9時在公司會議室 時在公司會議室 時在公司會議室 以現場方式召 以現場方式召 以現場方式召 開。會議應到董事 。會議應到董事 。會議應到董事 5名，實到 名，實到 董事 5名， 會議通知于 會議通知于 會議通知于 5月20日以 書面 形 式通知各位董事 通知各位董事 。董事長 趙吉興 趙吉興 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 先生主持本次會議，公司監事及高級 管理人員列席了會議。 管理人員列席了會議。 管理人員列席了會議。 管理人員列席了會議。
本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事本次會 議的召集、開符合《公司法》章程和董事議事規則》的相關定。 議事規則》的相關定。 議事規則》的相關定。 議事規則》的相關定。
二、會議表決情況
會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案： 會議以記名投票表決方式通過如下案：
1、審議通過《 審議通過《 關于 向銀行申請貸款 向銀行申請貸款 400 萬元并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 的議案 》，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ；
議案 內容： 內容： 公司擬向 公司擬向 中國 建設 銀行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 幣400400400萬元（大寫： 萬元（大寫： 萬元（大寫： 肆佰萬元整 肆佰萬元整 ）的 貸款，期限為 貸款，期限為 貸款，期限為 1年，公司股東趙吉 公司股東趙吉 公司股東趙吉 興及其配偶 及其配偶 任洪蘭 任洪蘭 ，公司 ，公司 股東 趙吉泉 及其 配偶 韓俊鳳 韓俊鳳 為該筆借款提供 為該筆借款提供 為該筆借款提供 為該筆借款提供 保證 擔保 。
山東中惠生物科技股份有限公司 公告編號：2016-017
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表決結果：同意 表決結果：同意 3票，反對 票，反對 0票，棄權 票，棄權 0票。關聯董事 關聯董事 趙吉興 系公 司實際控制人 司實際控制人 、董事長、總經理 董事長、總經理 董事長、總經理 董事長、總經理 ，關聯董事 ，關聯董事 ，關聯董事 趙吉泉 趙吉泉 系公司副董事長， 系公司副董事長， 系公司副董事長， 系公司副董事長， 系公司副董事長， 與公司實際控制人 公司實際控制人 公司實際控制人 趙吉興系兄弟關， 趙吉興系兄弟關， 趙吉興系兄弟關， 趙吉興系兄弟關， 二人 均回避表決 回避表決 。
2、審議通過《 審議通過《 關于 向銀行申請貸款 向銀行申請貸款 500 萬元并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 并由關聯方提供擔保 的議案 》，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ，并提請股東大會審議 ；
議案內容 ：公司擬向 公司擬向 中國 建設銀行 建設銀行 惠民支行 惠民支行 惠民支行 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 申請額度不超過人民 幣500500500萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 萬元（大寫：伍佰整）的貸款，期限 1年，公司 股東趙吉興 股東趙吉興 及其配偶 任洪蘭 ，公司股東 ，公司股東 ，公司股東 趙吉泉 趙吉泉 及其 配偶 韓俊鳳 韓俊鳳 為該筆借款提供 為該筆借款提供 為該筆借款提供 保 證擔保 。
表決結果： 表決結果： 同意 3票，反對 票，反對 0票，棄權 票，棄權 0票。關聯董事趙吉興系公 關聯董事趙吉興系公 關聯董事趙吉興系公 關聯董事趙吉興系公 司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副司實際控制人、董事長總經理， 關聯趙吉泉系公副與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 與公司實際控制人趙吉興系兄弟關，二均回避表決 。
3、審議通過《 、審議通過《 、審議通過《 關于 召開公司 召開公司 2016 年第 三次臨時股東大會的議案 次臨時股東大會的議案 次臨時股東大會的議案 次臨時股東大會的議案 》。
議案內容 ：公司擬于 公司擬于 公司擬于 2016201620162016年6月17 日召開 2016201620162016年第 三次臨時股東 次臨時股東 次臨時股東 大會。
表決結果：同意 表決結果：同意 5票，反對 票，反對 0票，棄權 票，棄權 0票。
三、備查文件
《山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 山東中惠生物科技 股份有限公司第 股份有限公司第 股份有限公司第 一屆董事會第 屆董事會第 七次會議決 次會議決 議》
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董事會
2016年6月2日
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